Acusan soborno de Banco Azteca a Henry Cuellar, ¿Que se sabe? | Noticias de Mexico | El Imparcial
CIUDAD DE MÉXICO.- El representante democrata Henry Cuellar fue acusado formalmente junto con su esposa Imelda el viernes de aceptar casi 600 mil dolares en sobornos de Azerbaiyan y el banco mexicano Banco Azteca.
¿Que se negocio entre el banco mexicano y el democrata?
En la trama del banco mexicano, presuntamente tomo dinero de un banco minorista mexicano e influyo en miembros del Poder Ejecutivo para que trabajaran en torno a una politica contra el lavado de dinero que amenazaba los intereses del banco, segun la acusacion.
De acuerdo con el Texas Tribune, “Cuellar tambien presuntamente coordino con una subsidiaria del banco una legislacion que habria sido beneficiosa para la industria de prestamos que generalmente se dirige a prestatarios de bajos ingresos con pocas alternativas y que incluye tasas de interes extremadamente altas”.
El Texas Tribune indico que “Cuellar supuestamente escribio a funcionarios del Departamento del Tesoro para establecer mecanismos que ayudaran a las transacciones transfronterizas cruciales para el negocio del banco. Despues de que entro en vigor la ley federal diseñada para detener el lavado de dinero, muchas instituciones financieras estadounidenses retiraron sus asociaciones con bancos mexicanos debido al alto riesgo de transacciones ilicitas”.
Segun los detalles, publicados por el Texas Tribune, “el acuerdo implicaba honorarios de consultoria falsos pagados a una empresa fantasma operada por Imelda Cuellar, segun la acusacion. Los Cuellar supuestamente negociaron el acuerdo con el banco casi al mismo tiempo que estaban estableciendo sus transacciones con los azerbaiyanos”.
En un momento, los Cuellar utilizaron al director de campaña y ex jefe de personal de Henry Cuellar como intermediario para disfrazar los pagos, segun la acusacion. La acusacion no identifica al director de campaña por su nombre, pero señala que la persona era residente de Buda, Texas. Cuellar tambien presuntamente aviso al vicepresidente del banco mexicano sobre un proyecto de ley que suspenderia durante dos años a la Oficina de Proteccion Financiera del Consumidor para elaborar nuevas regulaciones sobre la industria de prestamos de dia de pago (un prestamo a corto plazo y de alto costo). Cuellar luego coordino con una subsidiaria del banco mexicano con sede en Estados Unidos el lenguaje en defensa del proyecto de ley. La filial era una empresa de prestamos de dia de pago”.
¿Que se sabe de un intermediario con Henry Cuellar?
Segun la acusacion, hubo un intermediario identificado como “Oficial Mexicano-1, era un politico mexicano y asociado de Henry Cuellar. Desde 2012 hasta 2015, el Funcionario Mexicano-1 sirvio en la Camara de Diputados, la Camara Baja del Congreso mexicano, en representacion de un distrito dentro del estado de Nuevo Leon. Luego del mandato del Oficial Mexicano-1 como Diputado, el Oficial Mexicano-1 ocupo diversos cargos en el estado de Nuevo Leon”.
A partir de al menos mayo de 2014, en el mismo periodo en el que estaban negociando el primer contrato falso con Foreign Oil Company-1, HENRY CUELLAR e IMELDA CUELLAR negociaron un acuerdo corrupto similar con el Banco Extranjero-1, utilizando al Oficial Mexicano-1 como intermediario. Estas negociaciones dieron como resultado la firma de un contrato de consultoria falso y el pago de $236,390 en sobornos a HENRY CUELLAR a traves de la empresa fantasma de IMELDA CUELLAR, una empresa, canalizada a traves de multiples capas de intermediarios y entidades relacionadas”, indico la acusacion. El Departamento de Justicia dijo que los sobornos fueron realizados entre 2014 y 2021.
Decidieron entre intermediario de Mexico o en EU
Segun la acusacion, “del 5 al 8 de marzo de 2015″, Henry Cuellar y el Oficial Mexicano-1 “intercambiaron mensajes sobre encontrar otro intermediario para disfrazar aun mas los pagos de sobornos”.
En un mensaje, el mexicano le dijo a Cuellar que “no era recomendable” celebrar un contrato directamente con la empresa fantasma de los Cuellar. El funcionario sugirio utilizar “una empresa mexicana en Mexico” como nuevo intermediario, pero Cuellar respondio:
Prefiero estadounidense”. Despues de que la empresa fantasma recibio el dinero, Imelda Cuellar periodicamente extendia cheques a su marido por concepto de “alquiler”. Fueron depositados en la cuenta bancaria conjunta de la pareja, reporto el Houston Chronicle.
¿Que usaron con el dinero?
La acusacion dice que Cuellar y su esposa usaron el dinero para financiar pagos con tarjetas de credito, impuestos, pagos de automoviles, comidas y compras. Tambien dijo que uno de los hijos adultos de los Cuellar ayudo en la creacion de empresas fantasma utilizadas para lavar fondos. Los Cuellar tienen dos hijos adultos: Christy y Catie.
El Texas Tribune recordo que “los cargos incluyen soborno, lavado de dinero, trabajo para un gobierno extranjero y conspiracion. La acusacion formal alega que Cuellar recluto a familiares, amigos y a su ex director de campaña para facilitar los pagos. Si es declarado culpable y recibe la sentencia maxima, Cuellar podria enfrentar decadas de prision”.
¿Que han dicho los Cuellar?
La pareja comparecio ante un tribunal federal en Houston el viernes por la tarde, segun el expediente del caso. Multiples informes indican que ambos fueron liberados con fianzas de 100 mil dolares, cada uno.
Cuellar declaro que el y su esposa eran inocentes horas antes de que se revelara la acusacion. “Todo lo que he hecho en el Congreso ha sido para servir a la gente del sur de Texas”, dijo Cuellar.
“Antes de tomar cualquier medida, busque de manera proactiva asesoramiento legal del Comite de Ética de la Camara de Representantes, quien me dio mas de una opinion escrita, junto con una opinion adicional de una firma de abogados nacional”, dijo Cuellar el viernes.
Las acciones que tome en el Congreso fueron consistentes con las acciones de muchos de mis colegas y en interes del pueblo estadounidense”. “Estas acusaciones han sido dificiles para mi familia”, continuo Cuellar. “Pero, con sus oraciones, venceremos”.
Hakeem Jeffries, lider del Partido Democrata en la Camara de Representantes, dijo que Cuellar se ausentaria de su puesto en un subcomite de seguridad nacional mientras el caso continua. Cuellar prometio seguir haciendo campaña para la reeleccion en noviembre.
El presunto plan que involucra a Azerbaiyan y el banco mexicano se produce mas de dos años despues de que el FBI realizara una busqueda “autorizada por el tribunal” de la casa del congresista en Laredo y de su oficina de campaña en enero de 2022, aunque el abogado de Cuellar le dijo a CBS News en ese momento que el congresista no fue objeto de una investigacion federal.
Una fuente familiarizada con la investigacion dijo entonces que la actividad en la casa de Cuellar era parte de una investigacion relacionada con Azerbaiyan y varios empresarios estadounidenses.
La oficina del congresista dijo en ese momento que estaba cooperando plenamente con la investigacion y Cuellar nego haber actuado mal, reporto CBS News.